|
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Головне управління НБУ по м.Києву і Київській області
Управління готівкового обігу та касових операцій
Відділ готівкового обігу
N 07-115/17170 від 05.10.2001
Керівнику установи банку
Щодо контролю за видачами значних сум готівки
У зв'язку зі введенням у дію змін до Інструкції про
організацію роботи з готівкового обігу установами банків України
( z0216-01 ), затверджених постановою Правління НБУ від 01.08.2001
N 312 ( z0732-01 ), повідомляємо, що інформація щодо розрахунків
великими сумами готівки, передбачена листом управління НБУ від
30.03.99 N 06-015/5205 на виконання постанови Правління НБУ від
24.05.99 N 249 ( v0249500-99 ), починаючи з жовтня п.р (за
вересень) Головному управлінню не надається.
При цьому, звертаємо Вашу увагу що, відповідно до статті 64
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та
п.4.18 Інструкції НБУ про організацію роботи з готівкового обігу
установами банків України ( z0216-01 ) (зі змінами), установи
банків повинні проводити контроль за значними та/або сумнівними
операціями. При видачі готівки клієнтам, у тому числі тим, які не
мають поточного рахунку у банку, в сумі, яка перевищує еквівалент
10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти,
встановленим НБУ, та/або при визначенні сумнівності операції
установи банків зобов'язані повідомляти інформацію щодо
ідентифікації осіб, які здійснили ці операції, відповідним органам
згідно з законодавством.
У разі невиконання банківськими установами вказаних вище
вимог чинного законодавства, Головне управління, керуючись Законом
України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ) (п.1б статті 18), буде змушене
повідомляти органам СБУ та МВС про факти невиконаня банками вимог
чинного законодавства щодо інформування правоохоронних органів зі
зазначеного питання.
Заступник начальника Головного управління П.І.Іванець
|
