Про внесення змін до Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
       АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
                            Н А К А З
 
                      17.05.2005  N 114/373
 
                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      27 травня 2005 р.
                                      за N 581/10861
 
 
               Про внесення змін до Порядку надання
            Адміністрацією Держприкордонслужби України
          Держфінмоніторингу відомостей про перетинання
                особами державного кордону України
 
 
     Відповідно до  статті  13  Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних  злочинним
шляхом" ( 249-15 ) та вдосконалення порядку надання Адміністрацією
Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу України  відомостей
про  перетинання  особами державного кордону України та підвищення
ефективності  взаємодії   між   Держфінмоніторингом   України   та
Адміністрації  Держприкордонслужби  України в частині оформлення і
направлення запитів про  перетинання  особами  державного  кордону
України Н А К А З У Є М О:
 
     Унести до  Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби
України  Держфінмоніторингу  відомостей  про  перетинання  особами
державного   кордону  України,  затвердженого  наказом  Державного
департаменту   фінансового   моніторингу   Міністерства   фінансів
України,  Адміністрації  Державної прикордонної служби України від
09.09.2004  N  114/659  (  z1196-04   )   та   зареєстрованого   в
Міністерстві  юстиції  України  21.09.2004  за N 1196/9795 (далі -
Порядок), такі зміни:
 
     1. Пункт 4 викласти в такій редакції:
     "4. Запити Держфінмоніторингу України оформляються на бланках
за  підписом  Голови  або  заступника  Голови   Держфінмоніторингу
України".
 
     2. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:
     "Відповіді надаються за підписом Голови або заступника Голови
Державної прикордонної служби України."
 
     3. Унести  зміни до назви та тексту Порядку,  замінивши слово
"Держфінмоніторинг" словосполученням "Держфінмоніторинг України" у
відповідних відмінках.
 
     4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держфінмоніторингу  України  Кірсанова  В.М.  та
першого  заступника  Голови  Державної прикордонної служби України
Шишоліна П.А.
 
 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                        С.Г.Гуржій
 
 Голова Державної прикордонної
 служби України                                         М.М.Литвин